FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML /CFT対応
プログラム内容
2021年8月末のFATF審査結果を踏まえて、より一層顧客の管理強化が求められております。
先般、金融庁より態勢整備の期日を2024年3月までと通達されており、金融機関の皆様におかれましては期日までにどこから手をつけていくか検討されているかと思われます。
本イベントでは、情報技術開発株式会社（TDI）から、今回お客様が行う顧客管理やAML/CFT対応を行うプラットフォーム構想をご紹介させていただきます。プラットフォームではローコードで開発し、既存システムとの連携も簡単なものをご案内させていただきます。
また、実際に接点を持った顧客のオンラインで行う本人確認/eKYCはどのようにしていくのが良いか、eKYCのソリューションについて日本で唯一のKYCの専門業者であるTRUSTDOCKからご紹介させていただきます。
ご参加される方々の今後の情報収集としてお役立てください。
※弊社にて競合企業に当たると判断させていただいた場合、金融業界以外の方などは、受講をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
